PF apreende R$ 341 mil em Limeira durante operação contra lavagem de dinheiro
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (12), a Operação Match Point, que desarticulou uma organização criminosa especializada em lavagem de ...
Tag: lavagem de dinheiro
Ex-subsecretário de Finanças de SP é condenado a 17 anos por lavagem de dinheiro
Nesta terça-feira (4), o juiz Thiago Baldani Gomes De Filippo, da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem ...
Operação Fim do Mundo combate lavagem de dinheiro do tráfico
Pelo menos dez pessoas foram presas nas primeiras horas de hoje (26), no âmbito da Operação Fim de Mundo, deflagrada ...
Operação da PF investiga lavagem de dinheiro com ouro e cumpre mandado em Limeira
A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira (28) 52 mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a líderes de um ...
Homem esconde mais de R$ 500 mil em mala na casa da sogra e é preso por lavagem de dinheiro em Bauru
A Polícia Militar apreendeu mais de R$ 500 mil escondidos em uma mala na madrugada desta terça-feira (29), em Bauru ...
Youtuber com mais de 1 milhão de seguidores é preso por lavagem de dinheiro
A Polícia Civil do Distrito Federal (DF) prendeu quatro pessoas suspeitas de integrar uma associação criminosa interestadual voltada à prática ...
Homem é investigado por crimes de pichardismo e lavagem de dinheiro
Na última quinta-feira (24), a Polícia Civil de São Paulo cumpriu mandado de busca e apreensão para apurar crime de ...
Prefeito de São Paulo é alvo de investigação por lavagem de dinheiro
O novo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), é investigado pela Polícia Civil por suspeita de participar de um ...
Operação investiga rede familiar de lavagem de dinheiro para Marcola do PCC
Nos documentos enviados ao Tribunal de Justiça de São Paulo pedindo autorização judicial para vasculhar endereços ligados a familiares de ...
Polícia mira organização que lavou dinheiro para investigados de três operações
As Polícias Civis do Espírito Santo, São Paulo, Alagoas e Ceará deflagraram na manhã desta terça, 15, a Operação Piànjú ...
© 2021 Rápido no Ar.