Operação da Polícia Civil apreende 50 veículos de luxo em São Paulo por suspeita de lavagem de dinheiro
Na quinta-feira (27), uma ação orquestrada pela Polícia Civil de São Paulo culminou na apreensão de mais de 50 veículos ...
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Polícia Civil descobre esquema milionário de lavagem de dinheiro em Ribeirão Preto
A Polícia Civil de Ribeirão Preto, São Paulo, desarticulou um esquema de lavagem de dinheiro que teria ocultado R$ 84 ...
PF apreende R$ 341 mil em Limeira durante operação contra lavagem de dinheiro
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (12), a Operação Match Point, que desarticulou uma organização criminosa especializada em lavagem de ...
Ex-subsecretário de Finanças de SP é condenado a 17 anos por lavagem de dinheiro
Nesta terça-feira (4), o juiz Thiago Baldani Gomes De Filippo, da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem ...
Operação Fim do Mundo combate lavagem de dinheiro do tráfico
Pelo menos dez pessoas foram presas nas primeiras horas de hoje (26), no âmbito da Operação Fim de Mundo, deflagrada ...
Operação da PF investiga lavagem de dinheiro com ouro e cumpre mandado em Limeira
A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira (28) 52 mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a líderes de um ...
Homem esconde mais de R$ 500 mil em mala na casa da sogra e é preso por lavagem de dinheiro em Bauru
A Polícia Militar apreendeu mais de R$ 500 mil escondidos em uma mala na madrugada desta terça-feira (29), em Bauru ...
Youtuber com mais de 1 milhão de seguidores é preso por lavagem de dinheiro
A Polícia Civil do Distrito Federal (DF) prendeu quatro pessoas suspeitas de integrar uma associação criminosa interestadual voltada à prática ...
Homem é investigado por crimes de pichardismo e lavagem de dinheiro
Na última quinta-feira (24), a Polícia Civil de São Paulo cumpriu mandado de busca e apreensão para apurar crime de ...
Prefeito de São Paulo é alvo de investigação por lavagem de dinheiro
O novo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), é investigado pela Polícia Civil por suspeita de participar de um ...
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