Polícia e MP de São Paulo realizam operação em empresas de ônibus acusadas de lavagem
Nesta terça-feira, a Polícia Militar de São Paulo desdobrou uma operação de grande escala, denominada "Operação Fim da Linha", mobilizando ...
Tag: lavagem de dinheiro
Jair Renan Bolsonaro torna-se réu por crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica
Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi oficialmente designado réu pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica ...
Equipe do 10º BAEP apreende mais de R$ 64 mil durante operação do GAECO em Americana
O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime ...
Investigado por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas é preso em Nova Odessa com apoio do Baep
Em uma operação conjunta realizada nesta quarta-feira (28), a Polícia Federal, com o apoio do Batalhão de Ações Especiais de ...
‘Japa do PCC’: Justiça de SP decreta prisão preventiva de suspeita de lavar dinheiro
A Justiça de São Paulo determinou a conversão do flagrante de uma mulher de 37 anos, conhecida como "Japa do ...
PF indicia Renato Cariani e dois sócios por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal (PF) de São Paulo concluiu um inquérito envolvendo o influenciador fitness Renato Cariani. Após dez meses de ...
Renato Cariani é indiciado por associação ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal indiciou nesta segunda-feira (18) o influenciador fitness Renato Cariani por envolvimento em atividades ilícitas, incluindo tráfico equiparado, ...
Prefeito de Pirassununga e secretários são afastados em operação do Ministério Público de combate à fraudes e lavagem de dinheiro
O prefeito de Pirassununga (SP), Dr. José Carlos Mantovani, os secretários de governo, Luiz Carlos Montagnero Filho, da agricultura, Marcos ...
Polícia Federal realiza operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro; Piracicaba também é alvo
A Polícia Federal de Jales (SP) deflagrou nesta terça-feira (28), uma operação denominada "Torre Eiffel" que tem por objetivo combater ...
Operação Maré Alta, do GAECO, combate organização criminosa que atuava em Franca
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) deflagrou a Operação Maré Alta nesta quarta-feira (22/11) e ...
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