Promotoria e GAEPP obtêm sequestro de 48 imóveis e bloqueio de R$ 500 milhões
Apenas um mês depois de ser instituído pelo procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, a partir de ...
Tag: lavagem de dinheiro
Acordo entre Justiça e Governo vai permitir que destino de bens retidos do crime organizado seja padronizado
O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), e o Tribunal de Justiça do Estado ...
Documento aponta Rodrigo Manga como líder de esquema de corrupção e lavagem de dinheiro em Sorocaba
O documento que embasou o afastamento do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), aponta o político como líder de uma ...
PF investiga desvio de R$ 813 milhões via fraudes em transferências PIX
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (30) a segunda fase da Operação Magna Fraus, que investiga um esquema bilionário ...
Carros de luxo, joias e milhões bloqueados: operação da PF prende influencer Buzeira por lavagem de dinheiro
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (14) a Operação Narco Bet, voltada ao combate ao tráfico internacional de drogas e ...
Crime pela internet: influenciadora de Piracicaba é presa em operação da polícia do RS
A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu nesta quarta-feira (1), em Piracicaba (SP), a influenciadora "Japa", apontada como ...
Empresas ligadas ao PCC movimentaram mais de R$ 1 bilhão em esquema de lavagem de dinheiro, aponta Receita
Empresas ligadas à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) movimentaram mais de R$ 1 bilhão entre 2020 e 2024, ...
Correios suspendem pagamentos com cartão após quebra de contrato com empresa investigada
A partir desta terça-feira (2), os pagamentos com cartão de crédito e débito estão temporariamente suspensos em todas as agências ...
Coaf aponta movimentação de R$ 30,5 milhões em contas de Jair Bolsonaro em um ano
Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), encaminhado à Polícia Federal, apontou que o ex-presidente Jair Bolsonaro ...
Prefeito de São Bernardo do Campo é afastado por um ano após operação da PF que apreendeu R$ 1,9 milhão
A ação resultou na prisão de dois empresários e de um servidor municipal. A PF apreendeu cerca de R$ 1,9 ...
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