Cartórios comunicam movimentações suspeitas de lavagem de dinheiro
Cartórios de todo o país fizeram 37,3 mil comunicações de operações suspeitas de lavagem de dinheiro no primeiro mês de ...
Tag: Lavagem
Em outubro BRK fez a lavagem preventiva de 28 quilômetros da rede de esgoto de Limeira
A BRK Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto de Limeira (SP), realizou no mês de outubro a ...
Polícia faz operação contra lavagem de dinheiro de facção em Presidente Prudente
A Polícia Civil do Estado de São Paulo realizou operação na manhã desta quarta-feira, 3, para desarticular esquema de lavagem ...
Quinta Turma do STJ forma maioria para reduzir pena de Lula no caso do tríplex
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) formou maioria na tarde desta terça-feira, 23, para reduzir a pena ...
Operação Aplique da PF combate tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em SP e MS
A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira, 23, a Operação Aplique, desarticulando organização criminosa especializada no tráfico de ...
O baiano que transformou uma lavagem de carros num negócio de 8 milhões de reais
Formado em Fisioterapia, a primeira vivência como empreendedor de Fritz Paixão foi em um setor totalmente diferente da área de ...
PF investiga vice de Guiné em esquema de lavagem de dinheiro
A Polícia Federal (PF) abriu a Operação Salvo Conduto e cumpre sete mandados de busca nesta quarta-feira, 10, ligados a ...
Policiais civis de Bauru prendem dupla por lavagem de dinheiro
Uma equipe da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Bauru prenderam dois homens investigados por lavagem de dinheiro. Os ...
PF e Receita investigam empresas que simulavam vendas para lavar dinheiro
A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (1º) a Operação Descarte, com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de ...
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