Tag: lavagem de dinheiro

Nesta terça-feira (4), o juiz Thiago Baldani Gomes De Filippo, da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem ...

Pelo menos dez pessoas foram presas nas primeiras horas de hoje (26), no âmbito da Operação Fim de Mundo, deflagrada ...

A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira (28) 52 mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a líderes de um ...

A Polícia Militar apreendeu mais de R$ 500 mil escondidos em uma mala na madrugada desta terça-feira (29), em Bauru ...

A Polícia Civil do Distrito Federal (DF) prendeu quatro pessoas suspeitas de integrar uma associação criminosa interestadual voltada à prática ...

Na última quinta-feira (24), a Polícia Civil de São Paulo cumpriu mandado de busca e apreensão para apurar crime de ...

O novo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), é investigado pela Polícia Civil por suspeita de participar de um ...

Nos documentos enviados ao Tribunal de Justiça de São Paulo pedindo autorização judicial para vasculhar endereços ligados a familiares de ...

As Polícias Civis do Espírito Santo, São Paulo, Alagoas e Ceará deflagraram na manhã desta terça, 15, a Operação Piànjú ...

A Justiça Federal determinou o arquivamento do processo contra a família Félix e outros réus por quadrilha e lavagem de ...