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Grupo dedicado a fraudes empresariais é condenado pela Justiça de Americana após atuação do GAECO

por Redação Rápido no Ar
27 de junho de 2025
no Americana
Tempo de leitura: 3 mins
Foto: Divulgação/PF

Foto: Divulgação/PF

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A Justiça de Americana (SP) condenou, neste mês, integrantes de uma organização criminosa responsável por um sofisticado esquema de fraudes empresariais, revelado no âmbito da Operação Mimético.

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Deflagrados em 2018 pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), os trabalhos apuraram crimes como estelionato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, duplicatas simuladas e formação de organização criminosa. As penas para os quatro principais envolvidos chegam a quase 80 anos de prisão, todas em regime inicial fechado.

Segundo a sentença, o grupo causou prejuízos de ao menos R$ 22 milhões atuando por meio da compra de empresas com boa reputação em cidades como Americana, Sorocaba e São José dos Campos, mediante pagamentos simbólicos.

Após assumirem o controle das pessoas jurídicas, os réus desviavam o patrimônio, emitiam títulos falsos e simulavam transações comerciais. Eles ainda usavam imóveis em áreas nobres da capital paulista e veículos de luxo para criar uma imagem de sucesso e atrair novas vítimas.

As investigações, que resultaram em um processo com mais de 14 mil páginas, reuniram provas incluindo quebras de sigilo bancário e telemático. Ficou comprovada a movimentação de recursos para contas de laranjas e o uso pessoal dos valores desviados.

Outra ré, que teve parte das acusações trancadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi condenada a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, por lavagem de dinheiro. Operadores e intermediários receberam penas de até 7 anos, também no semiaberto. Apenas uma acusada, que atuava como secretária financeira e colaborou com as investigações, obteve perdão judicial.

A sentença determinou a perda dos bens obtidos com as atividades ilícitas. Eles serão revertidos à União. A decisão reforça o compromisso do sistema de justiça no enfrentamento a organizações que se valem de estruturas empresariais para a prática de fraudes sofisticadas.

Tags: Americanacondenaçãofraudes empresariaisgaecojustiçalavagerm de dinheiroorganização criminosa
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