Uma funcionária de uma agência bancária em Miguelópolis (SP) foi presa na segunda-feira (28) suspeita de participar do desvio de aproximadamente R$ 2 milhões de contas de clientes, a maioria idosos. O namorado dela, um dentista de 56 anos, também foi preso durante a investigação.
Segundo a Polícia Civil, as movimentações teriam ocorrido entre 2024 e 2026. A investigação começou após correntistas procurarem a polícia para informar que não reconheciam saques e outras operações realizadas em suas contas.
Funcionária trabalhava há mais de 12 anos na agência
De acordo com a investigação, a bancária, de 40 anos, trabalhava na agência há mais de 12 anos e teria utilizado a relação de confiança mantida com os clientes para realizar movimentações e retiradas de dinheiro sem autorização.
A Polícia Civil apura crimes de furto mediante abuso de confiança contra pessoas idosas e vulneráveis.
O namorado da investigada também é apontado como participante do esquema. Conforme a apuração policial, ele tinha acesso frequente à agência e teria retirado valores que eram entregues pela funcionária.
Os dois eram alvo de mandados de prisão preventiva.
Polícia investiga lavagem de dinheiro
A investigação também encontrou indícios de lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, parte dos recursos desviados teria sido movimentada por diferentes contas e destinada inclusive a casas de jogos e apostas, numa tentativa de dar aparência lícita ao dinheiro.
O dentista passou por audiência de custódia nesta terça-feira (29) e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Franca.
A defesa dele declarou que desconhece as acusações e negou qualquer participação em irregularidades relacionadas ao caso. A defesa da funcionária não havia se manifestado.
O Santander informou que sua área de inteligência coopera com a Polícia Civil desde o início das investigações. O banco também afirmou que nenhum cliente terá prejuízo financeiro e que mantém mecanismos para identificar e combater fraudes e desvios de conduta.
