A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (1º) a operação “Clandestine Bank” em Campinas (SP), visando combater crimes financeiros como evasão de divisas, fraudes em contratos de câmbio e operações irregulares de instituições financeiras.
A investigação, iniciada em março de 2023, baseou-se nas informações da operação Dollaro Bucato II, ocorrida em julho de 2022. Foram identificadas milhares de operações ilegais de crédito, débito e câmbio, incluindo transações com o continente asiático.
As práticas irregulares envolvem movimentação de moeda no exterior pelo método do dólar-cabo, câmbio ilegal no país, conversão ilícita de créditos em dinheiro em espécie, uso de empresas de fachada, importações fictícias e emissão de notas fiscais sem lastro.
Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, equipes da Polícia Federal contaram com o apoio do 10º Baep, que localizou e apreendeu, na residência do investigado armas, munições, entorpecentes, dispositivos eletrônicos e documentos relacionados ao esquema criminoso. O suspeito foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo em Águas de São Pedro (SP).
Além do suspeito, dois operadores financeiros clandestinos e empresas de fachada, outras 15 pessoas físicas e sete pessoas jurídicas estão sendo investigadas. A operação envolveu o cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão e o bloqueio de mais de R$ 16 milhões em bens.
A operação contou com a participação de 94 policiais federais e 31 servidores da Receita Federal. As penas para os crimes investigados podem chegar a 26 anos de prisão, e o objetivo é reparar os danos causados ao Sistema Financeiro Nacional.
