A Polícia Civil apreendeu cerca de R$ 1 milhão na tarde desta terça-feira (5) durante uma operação contra lavagem de dinheiro em uma agência bancária de Rio Claro (SP). O dinheiro foi localizado no momento em que o investigado realizava o saque da quantia.
A ação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e o 1º Distrito Policial.
Segundo o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), a operação teve como alvo um investigado suspeito de movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada. A apuração envolve indícios de lavagem de dinheiro e possível ligação com organização criminosa.
Após diligências de inteligência e monitoramento, os investigadores identificaram uma intensa circulação de recursos e suspeitas de ocultação de valores de origem ilícita.
De acordo com o MP-SP, as equipes receberam informações sobre a previsão de um saque de alto valor e passaram a monitorar a agência bancária. A abordagem aconteceu no momento em que o investigado retirava o dinheiro.
Ainda não há confirmação se o homem foi preso ou liberado após a ação. A identidade dele não foi divulgada oficialmente.
O Ministério Público informou que a operação foi realizada de forma coordenada para garantir a preservação das provas e aprofundar as investigações sobre a origem e o destino dos valores apreendidos.
As autoridades também apuram a possível participação de outras pessoas no esquema investigado.