A Promotoria de Justiça de Lorena (SP), na região de São José dos Campos, denunciou, na sexta-feira (2/8), três pessoas de uma mesma família responsáveis por um esquema de pirâmide financeira que fez centenas de vítimas e gerou prejuízo de aproximadamente R$ 300 milhões.
O promotor Raphael Braga pediu a condenação dos acusados por Associação Criminosa e Lavagem de Dinheiro, sendo que um deles pode responder também por estelionato e já teve prisão preventiva solicitada pelo MPSP – Ministério Público de São Paulo.
De acordo com Braga, dois irmãos abriram uma empresa em 2017 e, por meio dela, passaram a realizar ofertas públicas de investimentos com promessa de retornos financeiros incompatíveis com aqueles praticados pelo mercado, atraindo grande número de pessoas dispostas a ter ganhos com renda passiva mensal com baixo risco.
Após o ingresso dos supostos investimentos, os denunciados pulverizavam os recursos para contas pessoais e para a pessoa jurídica. A fraude utilizava também uma empresa de financiamento, esta composta pelo sobrinho dos outros dois investigados. Ele atuava nas movimentações bancárias do grupo.
Ao apresentar a denúncia, o Ministério Público requereu que a sentença imponha aos envolvidos o dever de indenizar todas as vítimas e de pagar R$ 1 milhão cada um pelos danos morais coletivos.