O MPSP, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), juntamente com a Polícia Militar (1º BAEP e 10º BAEP) e Polícia Civil (Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro), deflagrou, nesta sexta-feira (6), a Operação Shylock, cujo objetivo é desarticular uma organização criminosa que concedia empréstimos particulares usando imóveis como garantia.
Nas primeiras horas foram identificadas, aproximadamente 50 operações envolvendo ao menos 62 vítimas, das quais 18 perderam seus imóveis.
Os mandados de busca e apreensão são cumpridos em diversos endereços residenciais e empresariais localizados principalmente em Campinas, nos bairros Cambuí, Jardim Chapadão, Parque Prado, Nova Campinas, Nova Europa, Taquaral, Vila dos Plátanos, Vila Lemos e Vila São Bernardo, além de locais vinculados às empresas investigadas.
Foram expedidos 11 mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão, e houve determinações de bloqueio de bens e valores, sequestro de imóveis e afastamento de função pública. Também foi cumprido mandado de prisão de escrevente de cartório de notas de Campinas.
As investigações apontam que a organização atuava de forma estruturada e permanente, com divisão de funções entre responsáveis pela captação de vítimas, negociação dos empréstimos, formalização contratual, administração financeira, cobrança e ocultação dos valores obtidos ilicitamente. Para dissimular esses recursos, os criminosos utilizaram empresas de fachada e fizeram sucessivas transferências patrimoniais, além de movimentações financeiras suspeitas.
O objetivo da ação é interromper a atuação da organização criminosa, preservar provas, aprofundar a identificação dos fluxos financeiros e dos beneficiários finais das operações investigadas, evitar a continuidade dos crimes e assegurar a recuperação de ativos obtidos ilicitamente. As medidas cautelares visam proteger vítimas que ainda possam estar submetidas ao esquema criminoso e impedir a dissipação do patrimônio supostamente adquirido com recursos das infrações penais apuradas.
Os criminosos são investigados pela prática de usura, extorsão, lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica e outros crimes correlatos.
Shylock é um personagem da peça “O Mercador de Veneza”, de William Shakespeare, retratado como um agiota que empresta dinheiro mediante garantias extremamente rigorosas e cobra dívidas de forma implacável.