Uma operação realizada nesta sexta-feira (8), por agentes do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) e a Polícia Civil de São Paulo, por meio do Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro (NECCOLD), órgão do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 2 (DEINTER 2), teve mandados cumpridos, entre outras cidades da região de Campinas (SP), em Limeira.
A operação, denominada de “Caronte”, tem por objetivo desmantelar um esquema dedicado ao branqueamento de capitais do tráfico e a outras práticas criminosas. Foram cumpridos 11 mandados de busca. As outras cidades são Campinas, Atibaia, Monte Mor, Sumaré, Mogi das Cruzes, Osasco e Taquaritinga.
A Justiça decretou o bloqueio de R$ 10 milhões das contas dos alvos, bem como o bloqueio de veículos e outros bens em nome dos suspeitos. Até o momento, houve a apreensão de carros, caminhões, valores em espécie e animais, incluindo um touro posicionado em terceiro lugar no ranking nacional de rodeio.
As diligências decorrem de investigações que identificaram empresas por meio das quais Eduardo Magrini, conhecido como”Diabo Loiro”, dissimulava a origem ilícita de recursos. Por intermédio de laranjas, pessoas jurídicas dedicadas aos ramos de transporte e rodeios movimentaram valores obtidos a partir do cometimento de delitos e deram a eles aparente legitimidade.
Durante a coleta de provas, verificou-se que o alvo ostentava patrimônio milionário nas redes sociais, sendo possível estabelecer o seu vínculo com as empresas em questão. As apurações envolvendo a lavagem de capitais por parte de Magrini ocorrem desde 2016 e se robusteceram após análise de dados fiscais, bancários e demais informações fornecidas por órgãos fiscalizatórios.
Isso permitiu identificar movimentação financeira incompatível com as rendas declaradas. No ano passado, o averiguado foi preso preventivamente em investigação do GAECO, por indícios de envolvimento em um plano do PCC (Primeiro Comando da Capital) para assassinar o promotor de Justiça Amauri Silveira Filho.
O filho de Magrini também é averiguado e foi alvo das buscas. Ele está sob suspeita de movimentar recursos ilícitos a partir de empresas de ramos como o musical.
Caronte
A Operação Caronte, assim denominada em referência ao barqueiro da mitologia grega responsável por transportar as almas dos mortos para o submundo de Hades, marca o início de um projeto de integração entre a Polícia Civil de São Paulo e o GAECO, consistente na união de esforços em investigações contra crime organizado. Os trabalhos serão conduzidos pelo NECCOLD, órgão implementado neste mês de maio.